آخرین اخبار
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
فرهنگی
اجتماعی
سلامت
فناوری
وبگردی
عکس
فیلم
سبک زندگی
آگهی
VISTA
جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ /
19 July, 2024
هادی خانی
همکاری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و مرکز اطلاعات مالی
مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و مرکز اطلاعات مالی، با هدف تحکیم و ارتقای اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در مقابله با فساد و کمکهای فنی یادداشتتفاهم همکاری امضا کردند.
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
وزارت دادگستری
/
هادی خانی
شفافیت مالی فولاد مبارکه؛ پیشران ضد پولشویی
هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه اواخر خردادماه ضمن دیدار با مدیرعامل و معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه، پس از بازدید از خطوط تولید این شرکت تصریح کرد: فولاد مبارکه جزو شرکتهای شفاف و موفق حوزه اقتصادی …
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ /
روزنامه دنیای اقتصاد
/ ... /
فولاد مبارکه
/
معاون
تشریح اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی
چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و اقدامات …
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ /
سایت صدای بورس
/ اقتصادی /
پولشویی
شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
عملکرد مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ /
سایت پارسینه
/ اقتصادی /
پول
/
تروریسم
اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی خبر داد.
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ /
خبرگزاری مهر
/ اجتماعی /
هادی خانی
برگزاری اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس
ایسنا: اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری …
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ /
روزنامه دنیای اقتصاد
/ اقتصادی /
پولشویی
/
بریکس
روسای FIU سازمان بریکس با یکدیگر دیدار کردند
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد.
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ /
سایت بازار نیوز
/ اقتصادی /
بریکس
/
هادی خانی
مبارزه با شبکههای پولشویی نیازمند ایجاد شبکههای منسجم بین دستگاهی
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر این که مبارزه با شبکههای پولشویی نیازمند ایجاد شبکههای منسجم بین دستگاهی است، گفت: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ …
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ /
خبرگزاری ایسنا
/ اقتصادی /
تروریسم
/
هادی خانی
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
هادی خانی
متخلفان فساد در دستگاههای اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی میشوند
همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیاتهای تخلفات کارکنان دولت در طول سالهای اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکههای پولشویی، تحت مراقبت دائمی می گیرند.
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
فساد اقتصادی
/
هادی خانی
ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری میکنند
در جلسه ویدئو کنفرانسی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک بهمنظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد.
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
هادی خانی
ما کلی در زمینه مبازره با پولشویی کار کردهایم، اما آنها را درست منعکس نکردیم
خانی گفت: باید بیانمان را در مبارزه با پولشویی اصلاح کنیم. اقدامات برخی از کشورها در حد یک دهم سامانه فاش بانک مرکزی هم نیست، اما اینقدر خوب مستند سازی کردهاند که انگار کلی کار انجام شده است.
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ /
سایت نود اقتصادی
/ اقتصادی /
هادی خانی
دارایی کسیکه نمیتواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود
خانی گفت: به جای زندانی کردن افراد باید دارایی افراد را ضبط کرد. دارایی کسیکه نمیتواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ /
سایت نود اقتصادی
/ اقتصادی /
هادی خانی
ببینید | پیشنهاد معاون وزیر اقتصاد برای ضبط و توقیف اموال برخی افراد خاص!
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: به جای زندانی کردن افراد باید دارایی افراد را ضبط کرد / دارایی کسانیکه نمیتواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود./نوداقتصادی
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ /
سایت خبرآنلاین
/ فیلم /
مالیات
انعقاد تفاهمنامه مبارزه با فساد کارمندان دولت
تفاهمنامه همکاری و تبادل اطلاعات به منظور شناسایی و مبارزه موثر با مفاسد و تخلفات کارمندان، به امضا هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و علی دستافر دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، رسید.
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ /
خبرگزاری دانشجو
/ اقتصادی
دستگاههای مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور، آسیبهای فرایندی، ساختاری، دادهای و زیرساختی دستگاههای مختلف پولی، مالی، بانکی، بیمهای و مشاغل غیرمالی و حوزههای دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کردهایم.
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ /
خبرگزاری دانشجو
/ اقتصادی
کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است.
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
هادی خانی
/
بریکس
برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
هادی خانی
/
دولت سیزدهم
اجرایی شدن سند محرمانه مدیریت ریسک از ۱۴۰۳
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی میشود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت میکند.
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ /
سایت مشرق
/ بینالمللی /
وزارت اقتصاد
/
هادی خانی
انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح دستاوردهای اجرایی شدن سند ملی ریسک گفت: مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیتهای قانونی، زیرساختی، اطلاعاتی، انسانی و دادهای …
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ /
سایت جوان آنلاین
/ اقتصادی /
هادی خانی
/
مبارزه با فساد
تدوین سند ملی ارزیابی ریسک با همکاری ٨۴ دستگاه
رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: سند ملی ارزیابی ریسک با حضور و همکاری ٨۴ دستگاه تهیه و تدوین شد که البته این سند محرمانه است و قابلیت انتشار را ندارد.
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ /
خبرگزاری ایلنا
/ وبگردی /
هادی خانی
تاکید معاون وزیر صمت بر رعایت قانون پولشویی
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ /
سایت اقتصادآنلاین
/ اقتصادی /
هادی خانی
/
قانون پولشویی
افزایش نظارت بر پولشویی در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی …
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ /
روزنامه دنیای اقتصاد
/ اقتصادی /
پول شویی
/
درآمد مشکوک
الزام رعایت قانون پولشویی توسط دستگاهها
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ /
سایت مشرق
/ اقتصادی /
صمت
/
قانون پولشویی
سایت خبرآنلاین
سکوتِ سنگین سعید جلیلی و یارانش درباره هزینههای «دولت سایه» و «تبلیغات …
روزنامه عصر اقتصاد
این هم برای ثبت در تاریخ
سایت تجارت نیوز
ماجرای اختلال سایبری گسترده در جهان چیست؟
سایت رویداد ۲۴
علم الهدی: بر ما تکلیف است که هرگز با غرب و آمریکا کنار نیاییم | به …
سایت عرشه آنلاین
حرفهای تازه علمالهدی درباره مخالفت با دیپلماسی پزشکیان؛ نان و آب …
سایت اعتماد آنلاین
گزارش مفصل گاردین از اختلال گسترده اینترنت در جهان؛ بسیاری از امور …
سایت اکوایران
سرنوشت آمریکا با دونالد ترامپ و معاون جدیدش
سایت اکونگار
وضعیت فلاکت بار بورس در 3سال اخیر/کاهش 20درصدی حاشیه سود بنگاههای …
سایت دیپلماسی ایرانی
مقاومت و انعطاف همزمان در سیاست خارجی! - دیپلماسی ایرانی
سایت جهان صنعت نیوز
مسکن ملی در دولت چهاردهم متوقف میشود؟
روزنامه تعادل
اختلال سایبری گسترده در جهان؛ نمایشگر رایانهها «آبی مرگ» شد!
سایت منیبان
پزشکیان با آمریکا مذاکره خواهد کرد؟
روزنامه هفت صبح
8 بیمارستانی را که ساختمان ناایمن دارند بشناسید
سایت جماران
واردات خودرو با کد ملی چه تاثیری بر بازار ارز خواهد داشت؟ / شقاقی، …
سایت اکونگار
کسری بودجه 1000همتی نهضت ملی مسکن/ ساخت ۲.۷ میلیون واحد چطور ممکن …
سایت اعتماد آنلاین
تهمتهای عجیب و ادامهدار شریعتمداری به ظریف: اظهاراتش با قانون اساسی …
سایت اکونگار
تحولات اقتصادی زودهنگام در دولت پزشکیان چقدر محتمل است؟
سایت تابناک
جزئیات عجیب واردات خودرو با کد ملی؛ مردم سرکارند؟!
سایت انتخاب
اختلال گسترده سیستمهای کامپیوتری در جهان؛ خطوط هوایی، قطارها، بانکها …
سایت فرارو
وزیر ارتباطات در دیدار با پزشکیان: دلیل کندی اینترنت، تحریم و استفاده …
روزنامه هفت صبح
سوژه هفته؛ پیری | پیری، شغل من است
سایت اقتصاد ۲۴
هاشمی: ۱۳ میلیون رأی متعلق به کل اصولگرایان است نه جلیلی /سهم خواهی …
سایت برترینها
کلکسیون بینظیر لیدی گاگا که آقایان را بیشتر جذب میکند!
سایت اعتماد آنلاین
عقدهگشاییهای ۲۴ ساعت گذشته دور از انتظار نبود؛ ابتکار دکتر پزشکیان …
سایت عصرایران
طبقۀ متوسط شهری چگونه سقوط میکند / «ماهی»ها و «بهنام»هایی که تباه …
سایت جماران
ظریف اسامی اعضای شورای انتخاب اعضای دولت پزشکیان را اعلام کرد
سایت تابناک
واکنش به تیتر جنجالی روزنامه «آرمان امروز» برای پزشکیان
سایت اقتصاد ۲۴
مستاجران گرفتار در تله تورم و مسکن، منتظر تصمیمات مسکنی دولت پزشکیان/ …
سایت خبرفوری
شریعتمداری: آقای پزشکیان! ریاستجمهوری را به ظریف اجاره دادهاید؟
سایت اعتماد آنلاین
در بحرانی برای شیرخشک گرفتار شدهایم؛ هیچکس پاسخگو نیست که چرا درباره …
سایت عصرایران
سالانه چند زن در ایران به دست محارمشان کشته میشوند / اینبار جلوی …
سایت خبرآنلاین
ببینید | جزئیات تازه از آدمربایی و پیدا شدن کودک ۳ ساله پس از ۱۸ …
سایت اکوایران
مختصات دولت آینده ترامپ: خطرات و فرصتهای پیشروی ایران
سایت اکوایران
چرا دلار این هفته دائما کف قیمتی جدیدی ثبت کرد؟ سه سناریو محتمل
سایت انتخاب
تماشا کنید: جدی بگیرید! / چرا بحران مهاجران غیرقانونی افغان باید در …
سایت نورنیوز
مردم چگونه میتوانند خودرو وارد کنند؟ + جزئیات
سایت اکوایران
مصاحبه اختصاصی بلومبرگ با دونالد ترامپ: سیاست خارجی این نامزد جمهوریخواه …
سایت عصرایران
خطیب گوشتْ تلخ و مردهشور و دین مردم!
سایت انتخاب
اوج گیری تنشها بین ایران و اسرائیل مزیتهایی برای روسیه دارد، اما …
سایت جماران
بحران لوازم یدکی خودروهای وارداتی و چینی جدی تر می شود / ارزدولتی …
وایرال شده در شبکههای اجتماعی
سایت نورنیوز
لحظه افتادن پزشکیان در امامزاده صالح +فیلم
سایت خبرآنلاین
ببینید | یک نمایش خارقالعاده از بهترین رانندههای دنیا
سایت برترینها
مورد خاص زندگی شخصی لیدی گاگا که مردها بیشتر میپسندند
سایت روبرو نیوز
جدیدترین تصاویر محافظان پزشکیان | مسعود پزشکیان را در حلقه محافظانش …
سایت اعتماد آنلاین
انتشار ویدئویی از دار زدن یک قلاده سگ در حوالی چالوس؛ مسئولان اظهار …
سایت خبرآنلاین
ببینید | تکنولوژی حیرتانگیز استادیوم مرسدس بنز
سایت تابناک
فیلم: مورایس، خادم امام حسین شد
سایت گجت نیوز
مقایسه گلکسی A55 و گلکسی S23 FE؛ کدام گوشی سامسونگ را بخریم؟
55 آنلاین
خاطره نوه نوجوان دونالد ترامپ از وی | سخنرانی نوه ترامپ در جمع جمهوری …
سایت انتخاب
ویدیو / گفتوگو با مادر و دختر افغانستانی که آرین ۳ ساله را ربودند
سایت تابناک
ویدیوی جشن عروسی دختر حاکم دبی که همسرش را سه طلاقه کرد
سایت جعبه
شوخی با ترور ترامپ توسط کودکان آفریقایی
سایت نی نی بان
آموزش ورزش چشم بعد از کار با کامپیوتر
سایت خبرآنلاین
عکس تازه از خواننده مشهور قبل از انقلاب، بعد از مدتها
سایت باتو
پزشکیان و نوههایش کف خیابان چه میکنند؟ + فیلم
سایت نی نی بان
معرفی بهترین ضد آفتاب های خارجی موجود در داروخانه
سایت درلحظه
زنجیر زنی دختران کرجی + فیلم
سایت انتخاب
ببینید / ویدیو جدیدی از انتقال ترامپ توسط سرویس مخفی به سمت ماشین …
سایت روزیاتو
رابطه عاشقانه جانی دپ با یک مدل روس ۲۸ ساله - روزیاتو
سایت خبرفوری
تلهای بهنام «دوپامین» در شبکههای مجازی؛ رفتارهای اعتیادآور چگونه …
سایت تابناک
ویدیوی تکان دهنده یک بلاگر از بازار مالخرها
سایت نی نی بان
13 مدل شلوار مازراتی شیک برای خانم هایی که از جین و کتان خسته شده …
سایت خبرآنلاین
ببینید | کوبیدن مشت به صورت دیپلمات روس بخاطر پاره کردن پرچم اوکراین
سایت فرادید
برای از بین بردن منافذ باز بینی چه کنیم؟
سایت سبک ایده آل
تکیه کوچیک آهنگ جدید محسن چاوشی به نام +فیلم و متن - سبک ایده آل
سایت پارسینه
روشی عجیب برای خنک کردن کارگران در گرمای طاقت فرسای عسلویه+ فیلم
سایت عصرایران
کشف لاشه یک نهنگ بسیار نادر در نیوزیلند (فیلم)
سایت اکالا
8 قانون مهم قهر کردن در زندگی زناشویی
سایت ترفندباز
وام فوری بانک ملی 500 میلیون شد | نحوه دریافت وام مهربانی بانک ملی …
55 آنلاین
سیاهی دور چشم نشانه کمبود چه ویتامینی است؟
سایت پارسینه
واکنش جدی و سریع محافظ مسی نگاه ها را به خود خیره کرد+ فیلم
سایت درلحظه
فرشته ای در سینمای ایران
سایت ۹ صبح
شباهت جالب و عجیب یک روحانی به مقام معظم رهبری در کربلا
سایت اسب بخار
تاریخچه مزدا ۳، نگاهی به سرگذشت جدیدترین سدان ژاپنی وارداتی
سایت شمانیوز
تغییر چهره هما پایتخت پس از 14 سال / این عکس جدید ریما رامین فر غوغا …
سایت ترفندباز
تپش قلب سحر دولتشاهی به خاطر چیست؟ | سکوت سحر دولتشاهی شکست +ویدئو
سایت سبک ایده آل
سحر قریشی: من کلا 4 تا دوست پسر داشتم!+فیلم - سبک ایده آل
سایت ترفندباز
نیوشا ضیغمی و دخترش در شام غریبان | شمع روشن کردن نیوشا ضیغمی و دخترش …
سایت خبرآنلاین
ببینید | فحاشی عجیب و فارسی یک کاسکو به گربه در پی تلاش برای حمله …
سایت برترینها
فیلم ورود کامیون به داخل هیات عزاداری در نکا
تعمیرکار درب برقی وجک پارکینگ
دورههای مدیریتی دانشگاه تهران
فروش انواع ژنراتور دیزلی با ضمانت نامه معتبر